OBJETIVO:
Brindar el conocimiento que permita el cabal cumplimiento de las disposiciones legales contra la legitimación de capitales, mediante un sistema de capacitación actualizado en el tema de prevención y auditoria de cumplimiento, sus consecuencias económicas, administrativas, tributarias, penales y disciplinarias.

CONTENIDO:
Concepto de Legitimación de Capitales.
Fases del proceso de Legitimación de Capitales y las técnicas utilizadas para llevar a cabo o materializar este delito.
Conceptos de Legitimación de Capitales Drogas y Tráfico de Drogas, Delincuencia Organizada.
Financiamiento de Actividades Terroristas y la relación de todos estos delitos con la Legitimación de Capitales.
Prevención y Control.
Política “Conozca a su Cliente”.
Adiestramiento del personal.
Política “Conozca a su Empleado”.
Supervisión del Cumplimiento de las Normas.
Reportes Sistemáticos y las Actividades Sospechosas.
Sanciones.